Bredt flertal bag ny aftale: Nu bliver bøden for hvidvask otte gange større
OVERBLIK: Hårdere bødestraffe for hvidvask og forbud mod brug af 500-eurosedler i Danmark. Det er nogle af elementerne i en ny politisk aftale, som et bredt flertal i Folketinget står bag.
For fremtiden kan danske banker risikere markant større bøder, hvis de er med til at hvidvaske penge.
En ny politisk aftale betyder nemlig, at bødeniveauet for hvidvask i store banker bliver otte gange større.
Bag aftalen står et bredt flertal af Folketingets partier bestående af VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale.
"Hvidvask er en alvorlig forbrydelse. Vi vil ikke acceptere, at det foregår i danske banker," siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om den nye aftale i en pressemeddelelse.
Foruden højere bødestraffe indebærer aftalen også, at det skal være muligt at forhindre, at en bankdirektør fortsætter sit arbejde i en dansk bank, hvis vedkommende har været involveret i eller ikke har sørget for at forhindre hvidvask.
Den politiske aftale kommer i kølvandet på, at Danske Bank onsdag formiddag fremlagde sin interne undersøgelse af den omfattende hvidvaskning i bankens estiske filial fra 2007 til 2015. Banken har fået kritik fra Finanstilsynet, men den er endnu ikke blevet straffet eller dømt for noget. Den omfattende hvidvask-skandale har dog medført, at bankens direktør, Thomas Borgen, onsdag trak sig.
Få overblik over aftalens initiativer her:
- En ottedobling af bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven, der sikrer, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa
- Fast track-ordning i Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til håndtering af underretninger om særligt mistænkelige transaktioner
- Udvidelse af fit & proper-krav til hvidvaskansvarlige og samtlige nøglepersoner i pengeinstitutter
- Krav om, at pengeinstitutter og udbydere af betalingstjenester udarbejder en politik for sund virksomhedskultur
- Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomheders whistleblowerordning
- Forbud mod anvendelsen af 500-eurosedler i Danmark
- Undersøgelse af mulighederne for at stramme medvirken-ansvaret ved undladelser eller passivitet i hvidvasksager
- Aktiv dansk deltagelse i det kommende internationale arbejde med at styrke samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande.
Læs hele aftalen her.