Evaluering af hvidvaskvejledning til banker er forsinket
Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger skulle have været evalueret i løbet af foråret 2024. Men erhvervsministeren har skubbet tidsfristen.’ Skuffende,' lyder det fra stor foreningsaktør.
“Lette byrder for både foreninger og virksomheder” og “sikre et tilstrækkeligt effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering.”
Sådan lød formålet, da Finanstilsynet i oktober 2022 lancerede en vejledning til banker i at risikoklassificere foreninger.
Dengang hed det, at "vejledningen forventes evalueret i foråret 2024 med henblik på at vurdere, om den lever op til dens formål."